Сложно ли открыть оффшорный счет гонконгской компании?

Вопрос: Сложно ли и как открыть оффшорный счет гонконгской компании?

Ответ: Оффшорный счет — это обычный счет в банке, но за пределами юрисдикции, в которой компания зарегистрирована. В последнее время процедура открытия оффшорного счета для компании, зарегистрированной в Гонконге (как и в любых иных оффшорных юрисдикциях или юрисдикциях оффшорного типа), очень осложнилась. Связано это с ужесточением банковских правил открытия и ведения счетов. Во всех банках существует обязательная процедура проверки деятельности компании, ее директоров, акционеров, конечных бенефициаров. В большинстве банков требуется личное присутствие директора компании. В дальнейшем, после открытия счета, при ведении деятельности банки периодически (например, при проведения первого платежа по новым контрактам или при сумме, превышающей определенные банковские критерии) запрашивают подтверждающую документацию по платежам (например, инвойсы и контракты).

Обычно для того, чтобы открыть оффшорный счет в банках, клиенту в основном требуются следующие документы: заявительные документы, паспорт, учредительные документы фирмы, документы, подтверждающие наличие уже существующего (в других странах) бизнеса, документы, подтверждающие адрес проживания директоров/акционеров/бенефициаров компании.

Какого-то единого перечня документов, универсального для всех оффшорных банков, не существует. После того, как обработают предоставленную клиентом документацию, ему отправляют подтверждение, что счет открыт и в некоторых банках следует произвести перевод некоторой суммы для его активации. После завершения процедуры активации клиент становится полноправным владельцем оффшорного банковского счета и может совершать все необходимые транзакции.

Подробную информацию смотрите в нашем материале: «Где открыть банковский счет компании в Гонконге?»